دست باز ایران در برابر FATF با اجرای سریع برنامه اقدام

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: اگر تاریخچه این اقدامات را مطالعه داشته باشید، تقریباً همه کشورها بجز چند کشور مانند کره شمالی این سند را تدوین کردند و سند آنها منتشر شده است. این موضوعی است که در کشور ما با تاخیر خیلی زیاد انجام شده است.

وی افزود: در قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم این تکلیف مشخص شده بود. این سند از این جهت که موضوع آبروی کشور در سطح بین‌الملل در میان است دارای اهمیت بسیار بالایی دارد. جدا از اینکه کشور ما قربانی تروریسم و پولشویی است باید اقدامات خود را به دیگران نشان دهیم.

سند ملی ارزیابی ریسک با یک کار فشرده یک ساله با حدود ۸۰ دستگاه کشور در قابل کارگروه ملی ارزیابی ریسک به تصویب رسید. تقریبا کلیه دستگاه‌های اطلاعات، امنیتی و ملی در آن دخالت داشتند. در حال تعامل با دستگاه‌های امنیتی هستیم تا نسخه عمومی از آن آماده کنیم.

بعد از سند تکلیف داشتیم تا یک برنامه اجرایی به دستگاه‌ها ارائه کنیم. طبیعتاً این برنامه اول است و اشکالاتی دارد که باید به مرور زمان بروزرسانی شود. این مسئله از بعد زمانی و بین‌المللی اهمیت ویژه ای داشت.

تشریح تاثیر اجرای برنامه اقدام در برابر پول‌های کثیف/ مبارزه با فساد از مسیر مقابله با سرچشمه‌ها

خانی با بیان اینکه در بعد داخلی نیز یکی از دلایل انقلاب مقابله با فساد بود که مورد تاکید امام خمینی ره و مقام معظم رهبری است، گفت: متأسفانه در کشور ما عمده مقابله ما پسینی است و موفق هم بوده‌ایم. با این وجود سرچشمه‌های فساد همچنان فعال هستند. جنس برنامه برنامه اقدام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم پیشگیری است.

جنس قانون برخورد با شخص فاسد نیست. قانونی است که مترقی و براساس توصیه‌های FATF است. توصیه ها براساس مقابله با مکانیزم‌های ایجاد فساد است. قبلا افرادی که امروز به آنها فاسد می‌گوییم از چرخه‌های حراستی ما عبور کردند و افراد خوبی بودند. بنابراین هدف این است که برویم سراغ پول‌های کثیفی که نیروهای ما را فاسد می‌کنند.

مبارزه با تامین مالی تروریسم وظیفه مرکز اطلاعات مالی نیست

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه در قانون ما متولی نظارت نیز هستیم، گفت: در چارچوب شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم دستگاه‌های اجرایی و قضائی و نظارتی حضور دارند. مبارزه با پولشویی تنها وظیفه مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد نیست. جنس این کار ملی است.

امیدوار هستیم جلسه امروز به ما کمک کند تا یک تیم باشیم. شاید مهم‌ترین مشکلی که داریم و انرژی زیادی از ما می‌گیرد این است که مشابه جبهه فساد که منسجم است ما تیم نیستیم. امروز وقت زیادی نداریم و در ضربات پنالتی هستیم. با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی لازم است بیشتر در کنار یکدیگر قرار بگیریم. این کار با هدف بهبود وضعیت بین‌المللی و شرایط اقتصادی داخلی است.

تاثیر اجرایی برنامه اقدام در مذاکرات با FATF

خانی با تاکید براینکه اگر بتوانیم برنامه اقدام را به سرعت اجرایی کنیم دست ما در برابر FATF باز تر است، گفت: این گروه پشتوانه سازمان ملل و ۳۰ قطع‌نامه شورای امنیت را دارد. شاید بتوان گفت که این گروه از سازمان ملل قدرتمند تر است چرا که ساز و کار اجرایی دارد.

وی افزود: امروز ما نیز توصیه‌ها را قانون کردیم البته که ایراداتی به آن گرفته شده است. با این وجود ما یک چالش دائمی با گروه ویژه اقدام مالی داریم. برای پاسخ به این مسئله برنامه اقدام اهمیت بالایی دارد. براساس اقدامات و تغییرات که در کشور منجر به کاهش فساد خواهد شد، در بعد بین‌المللی اثبات حقانیت ما است که ما پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی‌دهیم.

قاچاق سلاح، مواد مخدر و فساد اقتصادی جزو موارد پولشویی است. متأسفانه حضور ما در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی منجر به سو استفاده دشمنان شده است. باید این برچسب بدنامی را از روی کشور برداریم. این یک برنامه دکوری نیست و باید به صورت مستمر خروجی آن برای دفاع از عملکرد کشور استفاده شود.

تداوم پیگیری‌ها برای تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام

وی با بیان اینکه تلاش ما این است که با کمک مجمع تشخیص CFT را به تصویب برسانیم، گفت: هفته گذشته گزارشی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه مهم‌ترین ابزاری که علیه کشور استفاده خواهد شد مکانیزم FATF و اقدامات تقابلی لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است.

عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی مسئله سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های شورای امنیت است. کاری به نظرهای مخالف در این حوزه نداریم چرا که نظر ما کارشناسی و حقوقی است. باید هر چه سریعتر خود را از لیست سیاه خارج کنیم تا جلوی شبکه سازی علیه کشور را بگیریم. بخشی از این موضوع مربوط به مرکز اطلاعات مالی است. برنامه اقدام ثابت می‌کند ما در حال کار کردن هستیم و نقص‌های آن را به مرور رفع خواهیم کرد.

تسنیم